Aliran Dana Judi Online Slot8278 Dibekukan, Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Judi Online

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -– Polisi menetapkan tiga tersangka baru dari pendalaman kasus judi online Slot8278. Ketiga tersangka tersebut, yakni Kristian atau CAS, Elen (EL) dan IJ.

Kristian merupakan direktur PT Odeo Teknologi Indonesia, Elen direktur utama perusahaan tersebut, dan IJ merupakan manajer di PT QBiz Digital Technologies, yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, dalam pengembangan kasus, penyidik menelusuri aliran transaksi keuangan melalui PT DANA sebagai layanan pembayaran pertama yang bekerja sama dengan PT Odeo Teknologi Indonesia.

 "Pada 1 November 2024, Polri menangkap dua tersangka tambahan, yaitu CAS, direktur PT Odeo Teknologi Indonesia, dan EL, direktur utama perusahaan tersebut. Kedua tersangka ditahan, sejak 2 November 2024," ujar Himawan di Bareskrim Polri, Sabtu (2/11).

Dari Kristian dan Elen, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 unit ponsel, 2 unit laptop, 2 token mobile banking, serta uang Rp 61,9 miliar, yang berasal dari PT DANA.

Selain itu, dari kedua tersangka, polisi juga menyita uang Rp 738 juta dari PT QBiz Digital Technologies.

Berdasarkan penyelidikan keuangan, aliran dana di PT QBiz menunjukkan perputaran Rp 680,5 miliar selama periode Oktober 2024, sementara perputaran dana di PT Odeo mencapai Rp 4,8 triliun.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, polisi mengembangkan kasus judi online situs Slot8278 melalui tersangka berinisial AF.

"Sejak 1 Oktober 2024, tujuh orang tersangka telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Tujuh tersangka ini terdiri atas satu warga negara China dan enam warga negara Indonesia," kata Asep.

"Salah satu tersangka yang dilakukan pendalaman berinisial AF. Dari keterangan AF, polisi melakukan penyitaan tambahan berupa satu unit kendaraan roda empat," lanjutnya.

Sementara itu, Sharon Issabella, Head of Communications DANA Indonesia menegaskan bahwa DANA berkomitmen untuk mematuhi semua hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keamanan serta integritas dalam layanan .

"Dalam hal ini, DANA telah bekerja sama dengan erat membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyidikan PT Odeo Teknologi Indonesia dan membantu mengungkap kegiatan ilegal yang terjadi," ujarnya. 

Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), sejak didirikan DANA telah menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant sesuai hukum yang berlaku.

"Kamipun secara ketat melakukan proses pemantauan secara ketat, pelaporan kepada otoritas terkait dan penutupan akun bagi merchant yang menyalahgunakan dan terbukti melakukan transaksi mencurigakan sesuai arahan pihak yang berwajib," kata Sharon. 

Sharon menambahkan DANA menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Perjudian Online oleh Kepala Polri dan siap membantu Polri untuk kelancaran penegakan hukum dan pemberantasan judi online hingga tuntas. Kami akan terus bersinergi dan secara proaktif bekerjasama dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online untuk ekosistem digital Indonesia yang lebih aman.

Sindikat perjudian

Situs Slot8278 merupakan sindikat perjudian yang dioperasikan oleh seorang WNA China, yang memudahkan akses bagi masyarakat dengan menawarkan minimum deposit Rp 10.000 tanpa perlu daftar akun.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, polisi melacak aliran transaksi keuangan yang terkait dengan deposit melalui PT Tri Usaha Berkat (LinkQu).

"Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi, yang dikelola oleh tersangka HAJ (Hartono Abdi Jaya--Red)," ujar Asep.

Berdasarkan bukti tersebut, polisi menangkap Hartono, pada 18 Oktober, dan menahannya, sejak 19 Oktober.

Hartono diduga bertindak sebagai koordinator yang mencari dan menunjuk orang untuk menjadi direktur serta komisaris di dua merchant penyedia layanan pembayaran bagi situs Slot8278.

Barang bukti dari Hartono meliputi satu unit ponsel, satu unit laptop, dan penyitaan uang Rp 8,2 miliar dari PT Tri Usaha Berkat (LinkQu) yang diterima dari PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi.

Penyelidikan terhadap HAJ mengungkapkan bahwa ia bertindak atas perintah tersangka lain, Dong Xiancai alias Max, seorang WNA China yang sebelumnya berdomisili di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Tinggalkan Indonesia

Menurut informasi dari Ditjen Imigrasi, Dong telah meninggalkan Indonesia menuju China, pada 14 Oktober lalu. Saat ini, ia dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam DPO.

Polisi juga menggeledah kediaman DX di Pantai Indah Kapuk dan menyita kendaraan roda empat serta stempel perusahaan penyedia layanan pembayaran yang digunakan oleh Hartono.

Dong diduga berperan sebagai otak di balik sindikat ini, memberikan instruksi kepada Hartono untuk mendirikan dan mengelola perusahaan penyedia layanan pembayaran guna memfasilitasi transaksi di situs Slot8278.

Dalam pengembangan kasus, penyidik menelusuri aliran transaksi keuangan melalui PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) sebagai layanan pembayaran pertama yang bekerja sama dengan PT Odeo Teknologi Indonesia.

 Himawan menegaskan, platform digital berizin yang digunakan untuk bertransaksi hanya sebatas jasa pembayaran untuk pembayaran dan withdraw karena dinilai lebih mudah.

"Iya (itu) perusahaan jasa pembayaran bukan aplikasi perjudian, yang perjudiannya itu Slot8278 itu. (Perusahaan jasa pembayaran) Memang mereka itu kan ada izinnya, mereka dimanfaatkan untuk perputaran uangnya karena pembayarannya lebih memudahkan mereka untuk transaksi," tandasnya. (kps/Tribunnews)

Baca juga: Anak Eks-Drummer Matta Band Tewas Terseret Ombak di Bali, Wox Simpan Chat Terakhir sang Anak

Baca juga: Pengakuan Warga Saat Helikopter TNI AD Mendarat Darurat di Blora, Karmin : Dengar Suara Gemuruh

Baca juga: Gibran Minta Kereta Bertenaga Baterai Bisa Beroperasi di Solo

Baca juga: Skuat Gilbert Agius Petik Kekalahan Beruntun Ketujuh