Kasus Pencucian Uang Jateng

Modus Baru Pencucian Uang Diungkap BNN Jateng - Iqbal Punya Banyak e-KTP Resmi untuk Buka Rekening

Jejak terpidana kasus pengedaran narkotika jenis sabu yakni Cristian Jaya Kusuma atau dikenal Sancai pada 2017 lalu, masih berbuntut hingga saat ini.

Modus Baru Pencucian Uang Diungkap BNN Jateng - Iqbal Punya Banyak e-KTP Resmi untuk Buka Rekening - modus-cuci-uang-jateng-1.jpg
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Kepala BNN Jateng Brigjen Pol Benny Gunawan gelar pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berawal dari tindak pidana narkotika jaringan Dedi Kenia Setiawan dan Christian Jaya Kusuma di Kantor BNN Jawa Tengah, Jalan Madukoro Blok BB, Semarang, Senin (10/2/2020).
Modus Baru Pencucian Uang Diungkap BNN Jateng - Iqbal Punya Banyak e-KTP Resmi untuk Buka Rekening - cuci-uang-jateng-1.jpg
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Gelar pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berawal dari tindak pidana narkotika jaringan Dedi Kenia Setiawan dan Christian Jaya Kusuma di Kantor BNN Jawa Tengah, Jalan Madukoro Blok BB, Semarang, Senin (10/2/2020).
Modus Baru Pencucian Uang Diungkap BNN Jateng - Iqbal Punya Banyak e-KTP Resmi untuk Buka Rekening - cuci-uang-jateng-2.jpg
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Gelar pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berawal dari tindak pidana narkotika jaringan Dedi Kenia Setiawan dan Christian Jaya Kusuma di Kantor BNN Jawa Tengah, Jalan Madukoro Blok BB, Semarang, Senin (10/2/2020).
Modus Baru Pencucian Uang Diungkap BNN Jateng - Iqbal Punya Banyak e-KTP Resmi untuk Buka Rekening - cuci-uang-jateng-3.jpg
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Gelar pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berawal dari tindak pidana narkotika jaringan Dedi Kenia Setiawan dan Christian Jaya Kusuma di Kantor BNN Jawa Tengah, Jalan Madukoro Blok BB, Semarang, Senin (10/2/2020).

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jejak terpidana kasus pengedaran narkotika jenis sabu yakni Cristian Jaya Kusuma atau dikenal Sancai pada 2017 lalu, masih berbuntut hingga saat ini.

Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng) berhasil menangkap aktor yang berperan mengelola dan memutar uang hasil transaksi sabu dari sindikat Sancai tersebut.

Aktor tersebut bernama Mochamad Iqbal (28), warga Bandung, Jawa Barat.

Iqbal ditangkap petugas BNNP saat berada di Kabupaten Garut, Rabu (8/1/2020).

PSIS Semarang Mau Tambah Satu Pemain Lagi, Kalau Rumornya Bernama Kartika Vedhayanto Putra

Heboh Facebook Pekalongan, Dua Bocah Tunggangi Motor Plat Merah, Tanpa Gunakan Helm

Video Viral 2 Bocah Mengendarai Motor Pelat Merah Tanpa Helm

Musda Partai Golkar Jateng 2020 - Wisnu Suhardono Masih Berpeluang Lanjutkan Periode Berikutnya

Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Benny Gunawan menuturkan, tersangka Iqbal ini sudah berperan memutar dan mencuci uang hasil transaksi sabu sejak dua tahun silam.

Menurutnya, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Iqbal ini merupakan modus baru dan terbilang sulit dilacak.

Modusnya, kata Brigjen Pol Benny, pelaku bisa memiliki banyak identitas e-KTP dengan nomor NIK, nama, dan alamat yang berbeda-beda.

Sejumlah e-KTP yang dimiliki itu pun dikendalikan oleh Iqbal seorang.

Kepala BNNP menjelaskan, dengan mengantongi banyak identitas tersebut, otomatis sang pelaku dapat membuka rekening di berbagai perbankan.

"Kami akui, modus yang dilakukan pelaku ini sulit terlacak. Pelaku berhasil memegang lima kartu rekening BCA."

Halaman
123
Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved