TAG
Pencucian Uang
-
Young Lex Tak Kaget Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang, Benar atau Nggak?
Rapper Young Lex mengaku tak kaget muncul isu terbaru artis Raffi Ahmad melakukan tindak pencucian uang
Senin, 5 Februari 2024 -
Kata Raffi Ahmad yang Disebut Terlibat Pencucian Uang dan Miliki Ratusan Rekening
Artis dan presenter Raffi Ahmad buka suara soal tuduhan terlibat kasus pencucian uang. Suami Nagita Slavina itu membantah tudingan tersebut
Minggu, 4 Februari 2024 -
Klarifikasi Raffi Ahmad Dituding Jadi Tempat Para Terduga Koruptor Melakukan Pencucian Uang
rtis Raffi Ahmad memberikan klarifikasi terkait tudingan National Corruption Watch (NCW) yang menyebut presenter kondang itu banyak meneria dana.
Jumat, 2 Februari 2024 -
Bandar Narkoba Dijerat UU TPPU, Suaminya Masih Diburu
Seorang bandar narkoba dijerat Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jumat, 2 Februari 2024 -
2 Tokoh Ini Dinilai Layak Gantikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK, Siapa yang Dipilih Presiden?
Dua tokoh yang patut diusulkan sebagai pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK adalah Sigit Danang Joyo dan Luthfi Jayadi Kurniawan.
Rabu, 3 Januari 2024 -
Rafael Alun Hari Ini Sampaikan Pembelaan Setelah Dituntut 14 Tahun Penjara
Hari ini, Rabu (27/12/2023), Rafael Alun Trisambodo akan menyampaikan nota pembelaan.
Rabu, 27 Desember 2023 -
Fantastis! Uang Rp 23,7 Miliar Diduga Hasil Pencucian Uang Mantan Dirut Bank Jambi Disita Kejaksaan
Kejaksaan Tinggi Jambi menyita Rp 23,78 miliar diduga hasil pencucian uang yang dilakukan mantan Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Hacon.
Kamis, 15 Juni 2023 -
Mahfud MD: Pejabat dan Pengacara Jangan Halangi Pengungkapan Kasus Pencucian Uang!
Aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum.
Jumat, 9 Juni 2023 -
Guru SMA Jadi Tempat Pencucian Uang Korupsi KONI Papua Barat
Guru bahasa Inggris menjadi tersangka korupsi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat.
Kamis, 8 Juni 2023 -
Video Kasus Pencucian Uang di UMK Kudus, Ada Aliran Dana Ke Dimas Kanjeng
Ditreskrimsus Polda Jateng menetapkan tiga tersangka kasus penggelapan dan pencucian uang di kasus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (YP UMK).
Jumat, 26 Mei 2023 -
Terungkap Kasus Pencucian Uang di Universitas Muria Kudus, Ada Aliran Dana Ke Dimas Kanjeng
Ditreskrimsus Polda Jateng menetapkan tiga tersangka kasus penggelapan dan pencucian uang di kasus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (YP UMK).
Rabu, 24 Mei 2023 -
Eks Pejabat Universitas Muria Kudus Tak Terima Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang
Mantan pejabat Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (UMK) Lilik Riyanto tak terima ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang.
Jumat, 12 Mei 2023 -
Satgas TPPU Diberi Waktu Hingga Desember 2023 Untuk Usut Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diberi target hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan kasus dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun.
Jumat, 5 Mei 2023 -
Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp189 Triliun di Bea Cukai, Ini Kronologi Versi Kemenkeu
Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) emas batangan ilegal di Bea Cukai senilai Rp189 triliun berawal dari kegiatan ekspor.
Rabu, 5 April 2023 -
Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun Jadi Sorotan, Jokowi Minta Mahfud Jelaskan Sejelas-jelasnya
Mahfud menegaskan ia akan hadir ke DPR untuk menjelaskan duduk persoalan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi
Senin, 3 April 2023 -
Raffi Ahmad Dikaitkan dengan Artis Inisial R di Kasus Rafael Alun, Hotman Paris Beri Bantahan
Ternyata kedekatan suami Nagita Slavina ini dengan menantu Rafael Alun jadi pemicu dicurigainya nama Raffi Ahmad masuk kasus gratifikasi ini
Sabtu, 1 April 2023 -
Sosok Artis R yang Diduga Terkait Kasus Rafael Alun, Ini Bocoran Ciri-cirinya: Dia Sangat Terkenal
Iskandar kemudian memberi bocoran identitas artis R yang diduga terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun tersebut
Sabtu, 1 April 2023 -
Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu Diungkap Mahfud MD, Sri Mulyani 'Dikelabuhi' Bawahan
Mahfud MD menduga Sri Mulyani tidak mendapatkan data yang valid soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rabu, 29 Maret 2023 -
Kelompok Kriminal di Brasil Cuci Uang Hasil Tambang Emas Ilegal Manfaatkan Aset Kripto
Kelompok kriminal itu disebut memanfaatkan token kripto untuk money laundering alias pencucian uang dari penambangan emas ilegal.
Jumat, 8 Juli 2022 -
Peringati Gerakan 2 Dekade APU-PPT, BNI Gandeng PPATK Tanam 2.000 Bibit Pohon
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
