TAG
Pencucian Uang
-
Cegah Aksi Pencucian Uang, Bank yang Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dapat Penghargaan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama dengan Asosiasi Analis Transaksi Keuangan Indonesia (AATKI) memberikan penghargaan
Sabtu, 5 Juli 2025 -
Fakta Lengkap Drama penculikan Mahasiswa Semarang, Pelaku Ngaku Polisi
Aksi penipuan online bermodus penculikan itu bermula ketika korban SA ditelpon oleh nomor tak dikenal
Jumat, 30 Mei 2025 -
Kedy Afandi Dituntut 4 Tahun 4 Bulan, Diduga Cuci Uang Hasil Korupsi di Pemkab Banjarnegara
Kedy Afandi orang kepercayaan mantan Bupati Banjarnegara alm Budi Sarwono disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Rabu, 16 April 2025 -
Sosok Sopian Driver Ojol Cuma Terima Rp 250 Ribu di Kasus Pencucian Uang Rp 119 Miliar
Kasus ini bermula ketika Sopian menawarkan data pribadinya untuk pembuatan rekening bank kepada dua orang yang dikenalnya melalui Facebook, yaitu Mar
Minggu, 23 Maret 2025 -
Nasib Sopian Driver Ojol Cuma Terima Rp 250 Ribu, Namanya Jadi Tameng Pencucian Uang Rp 119 Miliar
Kasus ini bermula ketika Sopian menawarkan data pribadinya untuk pembuatan rekening bank kepada dua orang yang dikenalnya melalui Facebook, yaitu Mar
Sabtu, 22 Maret 2025 -
Bareskrim Sita Rp 103 Miliar dari Hotel Aruss Semarang, Diduga Hasil Pencucian Uang Judi Online
Polisi sedikitnya telah menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 103,2 miliar dalam kasus dugaan TPPU yang berasal dari judi online.
Jumat, 17 Januari 2025 -
Kasus Pencucian Uang Hotel Aruss Semarang, Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka
Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan TPPU melalui Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah.
Kamis, 16 Januari 2025 -
Kasus Hukum Ivan Sugianto Dibekingi Jenderal? Bukan Cuma Intimidasi, Diduga Ada Pencucian Uang
Kasus hukum Ivan Sugianto, pemilik klub malam di Surabaya bukan cuma kasus intimidasi terhadap siswa dengan cara menyuruh sujud dan menggonggong.
Jumat, 15 November 2024 -
Kejagung Sita Uang Rp 450 Miliar dari PT Asset Pacific Terkait Korupsi dan Pencucian Uang
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Grou
Selasa, 1 Oktober 2024 -
Pertemuan Pimpinan KPK Alex Marwata dan Tersangka Pencucian Uang Jadi Sorotan
Salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, jadi sorotan. Alex, sapaan akrab Wakil Ketua KPK, tersebut dilaporkan ke Po
Minggu, 29 September 2024 -
Bukan Cuma Perusakan Lingkungan, 4 Pengusaha Tambak Udang Karimunjawa Terancam Pidana Pencucian Uang
Tim Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra telah merampungkan penyidikan kasus Perusakan dan Pencemaran di Taman Nasional Karimunjawa.
Kamis, 13 Juni 2024 -
Kasus Rita Widyasari, KPK Sita 104 Kendaraan Bermotor dan Uang Rp8,7 Miliar
"Penyidik KPK telah melakukan penyitaan berupa kendaraan bermotor, 72 mobil dan 32 motor," kata Tessa.
Sabtu, 8 Juni 2024 -
KPK: Keluarga Syahrul Yasin Limpo Berpotensi Jadi Tersangka Pencucian Uang
Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jumat, 3 Mei 2024 -
Keluarga Harvey Moeis dan Helena Lim Berpeluang Dijerat Pencucian Uang
Para tersangka itu di antaranya Harvey Moeis (suami Sandra Dewi), Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), sampai selebg
Sabtu, 6 April 2024 -
Harvey Moeis Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang Setelah Sandra Dewi Diperiksa
Kini, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menjerat suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jumat, 5 April 2024 -
Bandar Sabu 110 Kg Ditangkap, Ternyata Residivis Kasus Pencucian Uang
Bandar sabu ibu ternyata merupakan residivis kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kamis, 7 Maret 2024 -
Suryo Ditangkap Setelah 10 Tahun Buron, Ternyata Masih di Semarang
Tim tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menangkap terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Sabtu, 24 Februari 2024 -
Penghasilan Raffi Ahmad Capai Rp 150 Juta per Hari Cuma dari Televisi
"Dalam sehari Raffi bisa kerja 3 sampai 4 program di TV. Setiap program dibayarnya Rp 25 juta sampai Rp 50 juta. Dalam sehari Rp 150 juta, 10 hari Rp
Kamis, 8 Februari 2024 -
Klarifikasi Soal Tudingan Pencucian Uang, Bayaran Raffi Ahmad Per Jam Akhirnya Terungkap
Bayaran Raffi Ahmad saat tampil di televisi akhirnya terungkap. Hal itu menyusul keputusan Raffi melakukan klarifikasi terkait tudingan pencucian uang
Senin, 5 Februari 2024 -
Raffi Ahmad Blak-blakan Sumber Asli Kekayaan, Klarifikasi Soal Kabar Pencucian Uang
Suami Nagita Slavina ini merasa dirugikan karena telah menjatuhkan kredibilitasnya hingga menyeret sejumlah pihak
Senin, 5 Februari 2024
